Что такое памп и дамп криптовалюты

Понятия памп и дамп означают одну из форм искусственной манипуляции стоимостью финансовых активов при помощи распространения заведомо ложных слухов или необоснованных рекомендаций. Название Pump and Dump (P&D) происходит от английских слов «накачивание» и «сбрасывание». На фондовой бирже она ранее широко использовалась для торговли так называемыми мусорными акциями (Penny Stock).

В США к этой категории относятся акции мелких компаний, чья рыночная стоимость не превышает пяти долларов. Многие из них стоят вообще несколько центов, поэтому даже небольшой прирост их цены может принести существенную прибыль в процентном отношении.

Недобросовестные промоутеры заранее покупают такие активы, а затем пытаются найти доверчивых инвесторов, которые купят их по более высокой цене, руководствуясь их советом о дальнейшем потенциале роста выбранных ими акций.

После покупки горе-инвесторы обнаруживают, что купленные ими бумаги на самом деле никому не нужны и вынуждены избавляться от них с большим убытком для себя. Эта технология хорошо показана в голливудском фильме «Волк с Уолл-стрит». Сюжет основан на реальных событиях, связанных с деятельностью внебиржевого брокерского дома Stratton Oakmont на территории штата Нью-Йорк в 90-е годы прошлого века.

В настоящее время большинство крупных бирж отслеживают проведение подобных манипуляций.

Доказанное в суде мошенничество наказывается в ряде стран крупными штрафами или лишением свободы. К сожалению, в мире цифровых валют оно остается частым и довольно распространенным явлением.

Памперы и дамперы, или как стригут хомяков

Памп и дамп – две стороны одной медали. Они не существуют раздельно друг от друга. Сначала манипуляторы по предварительному сговору массово скупают криптовалюту, что приводит к ажиотажу среди неопытных трейдеров и инвесторов. Они поддерживают почин и начинают лихорадочно делать покупки, надеясь на последующий рост курса.

Когда цена достигает заранее оговоренного значения, коварные памперы превращаются в дамперов. Они массово выставляют активы на продажу и начинают «стричь хомяков». Хомячками (hamsters) они называют рядовых участников торгов, не участвующих в их манипуляциях, а себя гордо величают китами (whales).

Подогреваемые жаждой наживы и неподозревающие подвоха хомяки радуются подвалившему им счастью и скупают появившуюся на рынке валюту. Через несколько часов или даже минут их ждет горькое разочарование. Ее курс резко падает вниз, так как крупные покупатели зафиксировали свою прибыль и ушли с рынка.

Покупателей больше нет, остались только несчастные хомяки, которые из состояния эйфории перешли в глубокий ступор. С замиранием сердца они видят, как цена падает вниз, и терпеливо ждут, когда она снова начнет расти. Увы, она больше не поднимается, а только увеличивает свое стремительное падение. Тогда хомяки в панике за бесценок распродают свою крипту, надеясь хоть что-то вернуть из вложенных средств.

Падение может быть очень большим и остановится только тогда, когда снова появятся крупные покупатели. До этого момента курс будет снижаться космическими темпами.

В подобных ситуациях фондовые и товарные биржи просто приостанавливают торги. Большинство криптовалютных бирж находятся вне правового поля и не имеют внешних государственных регуляторов, поэтому помощи пострадавшим хомячкам ждать неоткуда. Разобщенное хомячье племя бессильно перед организованными и сплоченными памперами, число которых в одной афере может достигать несколько десятков тысяч игроков.

Как организовываются пампы и дампы

Пампы рассчитаны в первую очередь на малоопытных и азартных инвесторов, которые не имеют собственной системы торговли с жесткими параметрами фиксации прибыли и допустимых убытков, а больше надеются на всемогущий авось, верят в свою звезду и невероятную врожденную прозорливость, поэтому не могут противостоять нахлынувшему азарту.

Памперы заранее и основательно готовятся к проведению блицкрига. Они определяют целевую аудиторию и приступают к ее оболваниванию. В интернете упорно распространяются слухи, публикуются предсказания финансовых гуру, экспертов и аналитиков, предвещающих рост курса той или иной валюты. Они сопровождаются графиками, глубокомысленными рассмотрениями текущей ситуации с точки зрения технического и фундаментального анализа.

Все они указывают на огромную перспективу стабильного и бычьего тренда.

Для подогревания ажиотажа используются сайты, блоги, социальные сети, форумы, информационные ленты, чаты и другие различные средства коммуникации, в том числе и в закрытых группах.

Организаторы пампа единовременно скупают большое количество токенов по низкой цене после проведения информационной кампании. В итоге срабатывают выставленные трейдерами отложенные ордера, и курс начинает стремительно расти.

Доходность, полученная ловкачами, распределяется между его участниками приблизительно следующим образом:

• Памперы получают прибыль в размере 20-35% от вложенного капитала
• Професиональные трейдеры, поймавшие начало импульсного движения, зарабатывают 5-10%
• Хомяки, купившие токены на самом пике, теряют, как минимум, 20-40%.

Пампы могут быть кратковременные и долговременные. Первые длятся часы или даже минуты, а вторые растягиваются на несколько дней.

Кратковременные манипуляции устраиваются главным образом для молодых, но уже известных цифровых валют. Они основываются на убеждениях начинающих трейдеров, что активы с низкой стоимостью обязательно будут расти. Для такого пампа организаторам не требуется слишком много средств.

Для долговременных манипуляций чаще всего выбираются валюты, входящие в первую двадцатку.

Они всегда сопровождаются информационной подготовкой, включающей как аргументированные, так и абсолютно абстрактные доводы. Часто распространяются слухи о появлении новой технологии или изменениях в компании, выпустившей криптовалюту.

При долговременном пампе на графиках хорошо просматривается волновая структура роста цены, позволяющая памперам получить дополнительную прибыль на откатах. Позволить себе такую игру в состоянии только организаторы с большим капиталом.

Основные признаки пампа

Отличить памп от естественного подорожания может помочь только опыт. Профессиональным трейдерам это удается делать в большинстве случаев. В этом им помогает постоянный анализ рынка и пристальное внимание к процессам, вызывающим обоснованные подозрения. К ним относятся:

• Сильный рост котировок
• Значительное и резкое увеличение объемов транзакций
• Расхождение с официальными данными проекта
• Искусственный ажиотаж на основе инсайдерской информации

Наиболее легко идентифицируются кратковременные пампы в отличие от долговременных, которых тяжело отличить от обычных трендов. Главным идентификатором является неожиданный рывок цены вверх и увеличение объемов в течение секунд. Часто он появляется на выходе каких-либо новостей без подтверждения их официальным источником.

Как заработать, а не потерять на пампах

Львиная доля прибыли всегда достается организаторам. Чтобы организовать памп, надо обладать инвестиционным капиталом, достаточным для создания первоначального импульсного движения на рынке, а также собрать группу единомышленников.

Далее необходимо на тематических форумах и специализированных группах в социальных сетях распространить нужную вам информацию. Когда создана соответствующая атмосфера ажиотажа, участники договариваются о времени начала манипуляции или действуют после получения соответствующего сигнала через Skype или Telegram. По достижению определенного ценового диапазона операция резко переходит в дамп.

Вторым способом является заблаговременная скупка криптовалюта и продажа ее в момент начала дампа. Практикующие его трейдеры являются, по сути, добровольными помощниками организаторов и часто благоразумно применяют отложенные ордера с фиксацией прибыли при росте 6-8%.

Инвестирование в подобные операции считается очень рискованным и не должно превышать 5% имеющегося у вас капитала.

Принимая участие в пампах нельзя стараться схватить весь импульс, ведь вам не могут быть известны истинные цели его участников. После наступления дампа выгодно продать крипту становится весьма проблематично.